JUNTA GENERAL ORDINÀRIA

Per acord del Consell d’Administració de “Bastos y Compañia, S.A.”, es convoca Junta General Ordinària d’accionistes en el domicili social de la companyia, Avinguda Forn de la Calç, número 11, 08540 Centelles (Barcelona), a les 12.00 hores del dia 21 de maig de 2026, o 24 hores després, en segona convocatòria, amb el següent:

Ordre del dia

Primer.- Examen, i aprovació, si escau, de la gestió social corresponent a l’exercici 2025, tancat en data 31 de desembre de 2025, dels comptes anuals d’aquest, de l’informe de gestió i la proposta d’aplicació del resultat.

Segon.- Cessament i nomenament, en cas de procedir, de càrrecs socials.

Tercer. – Lectura i aprovació de l’Acta de la Junta.

Els senyors accionistes podran exercitar els seus drets d’informació prèvia en els termes previstos en el Text Refós de la Llei de Societats de Capital, podent obtenir de la societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a l’aprovació de la junta.

Centelles, a 14 d’abril de 2026
El President del Consell d’Administració